穩健的公司治理為企業經營的骨幹,技嘉科技藉由透明的治理組織與審慎的決策過程,確保每一步營運策略皆能最大範圍地顧及所有利害關係人群體。同時,奉公司治理相關法令與原則為圭臬,重視股東權益,定期進行內部稽核自我檢視,並訂定各項明確規章如《董事會議事規則》、《內部重大資訊處理作業程序》等,以求營運狀況透明、避免利益衝突,使營運團隊得以盡職經營並善盡社會責任。

公司治理組織架構

 技嘉科技主要部門所營業務

綜理本公司經營策略及訂定發展目標與方針。

擬定公司經營策略,設定營運目標,監督與評核營運目標之執行與績效。

調查、評估公司各項制度之健全性、合理性及有效性。

統籌本公司經營管理事務、執行財務、會計、股務、預算、海內外轉投資管理、總務、法務、及電腦系統軟、硬體維護等業務。

為本公司推動企業永續的核心單位,強化綠色供應鏈管理,協助事業群發展低碳科技,致力開發低碳產品,持續以高道德標準與規範推動永續發展。

負責本公司電腦主機板、顯示卡、網通等產品之生產、製造及系統之組裝等業務。

負責本公司主機板、多媒體產品、顯示卡與筆記型電腦產品之設計、研發、行銷等業務

負責自動駕駛輔助與車隊管理系統設計及開發高附加價值之安全輔助駕駛套件與車聯網產品等業務。

董事會與經營團隊

技嘉科技依據公司法、證券交易法及相關法令,遵守公司治理相關原則、重視股東權益,定期自行檢查內部控制;在董事長領導下,董事會嚴謹看待其責任,係為一個獨立、認真、專業之董事會,亦為公司最高治理單位以及重大經營決策中心,現任董事長為葉培城先生。

本公司定期召開董事會,董事出席及監察人列席狀況均有存查記錄,並依法錄音存證及製作董事會議記錄,重要決議皆依規定揭露於公開資訊觀測站網站,董事對於有利害關係之議案均予以迴避。同時,本公司為強化董事會治理制度,依主管機關頒佈之「公開發行公司董事會議事辦法」訂定本公司《公司章程》、《董事選舉辦法》和《董事會議事規則》,以茲遵循。本公司目前主要營運團隊如下:

職 稱 姓 名 性別 選(就)任
日期
初次選任
日期
主要經(學)歷 目前兼任主要公司職務
董事長 葉培城 2021.7.2 1986.4.30 政治大學企業家班
明新科技大學
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副董事長 明維投資(股)法人代表
劉明雄
2021.7.2 2006.4.12 政治大學企業管理EMBA
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董事 仕嘉投資股份有限公司
法人代表:馬孟明
2021.7.2 2006.4.12 台灣科技大學電子系
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董事 越野開發投資有限公司
法人代表:曾俊明
2021.7.2 2009.6.16 明新科技大學
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董事 仕達投資有限公司
法人代表: 柯聰源
2021.7.2 2012.6.18 清華大學工程管理碩士 青雲國際科技董事長
立萬利創新(股)公司獨立董事
獨立董事 錫瑋投資股份有限公司
法人代表:李宜泰
2021.7.2 2018.6.11 美國加州大學溪口分校電腦工程碩士
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獨立董事 王惠民 2021.7.2 2018.6.11 中華大學工管所碩士 眾智聯合會計師事務所所長
獨立董事 詹逸宏 2021.7.2 2015.6.17 美國加州州立大學富爾頓分校
政治大學企業家班
創新物流(股)公司董事長
獨立董事 楊正利 2021.7.2 2021.7.2 美國杜蘭大學企管碩士  
政治大學企業家班
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獨立董事 林麗珍 2023.6.9 2023.6.9 美國杜蘭大學商學院企管碩士
台北大學法律系
安信商務法律事務所主持律師
獨立董事 彭朋煌 2023.6.9 2023.6.9 蘇州大學企業管理碩士
台北工專電機科
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A.多元化:
為強化公司治理並促進董事會組成與結構之健全發展,本公司提倡董事會多元化政策以提升公司整體表現。董事會之組成應考量公司營運架構、業務發展方向、未來發展趨勢等各種需求,並宜評估各種多元化面向,例如:基本組成、專業經驗、專業知識與技能。為強化董事會職能達到公司治理理想目標,本公司已訂定「公司治理實務守則」規定董事會整體應具備之能力如下:1.營運判斷能力 2.會計及財務分析能力 3.經營管理能力 4.危機處理能力 5.產業知識能力 6.法律 7.領導能力 8.決策能力。

本公司董事會由11位董事組成,包含6位董事及5位獨立董事,包含1位具法律專業的女性獨立董事。獨立董事占董事會46%,女性董事占比9%。

本公司現任董事會成員多元化政策及落實情形如下:


B.獨立性:
本公司董事會成員11位,包含6位董事及獨立董事5位,獨立董事占全體董事會超過1/3。本公司獨立董事均符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」之規範,各董事及獨立董事間無證券交易法第26條之3規定第3項及第4項規定情事,本公司董事會具獨立性。

事會成員之接班計畫及運作

本公司董事選任係依據《公司章程》採候選人提名制度,自2021年8月起設立提名委員會,職司董事及獨立董事候選人提名,並於《公司治理實務守則》及《董事選舉辦法》明定董事會成員組成應考量多元化,並就公司本身運作、營運型態及發展需求擬訂多元化方針,包括但不限於基本條件與價值、專業知識技能等兩大面向之標準。

本公司持續進行之董事繼任計畫,以下列標準建置董事人選資料庫:

(1) 誠信、負責、創新並具決策力,與本公司核心價值相符具備有助於公司經營管理的專業知識與技能。
(2) 具有與本公司所營業務相關的產業經驗。
(3) 預期該成員之加入,能為公司持續提供一個有效、協同、多元性且符合公司需求的董事會。
(4) 整體董事會專長面向需包含企業策略與管理、會計與稅務、財務金融、 法律。
(5) 本公司訂定董事候選人名單甄選過程皆須符合資格審查與相關規範,以確保當董事席次產生空缺或規劃增加時,能有效鑑別及選出合適的新任董事人選。

    

重要管理階層之接班計畫及運作

本公司協理級(含)上員工為重要管理階層,負責組織內相關經營管理業務,各管理層級皆設有職務代理人。

為培育重要管理階層及其職務代理人,培訓機制上除專業能力、公司治理相關課程外,亦安排列席董事會及參與內部定期重要經營管理會議、並佐以專案任務管理的在職訓練進行實務培訓。另外,也依照職級安排教育訓練課程,領導、管理、科技、創新、產業趨勢等,供管理階層同仁自主學習,包含以下目標:

六大核心職能 五項管理職能 持續進修 管理職教育
創新與改善
問題解決與分析
自我學習發展
成本品質意識
溝通協調
團隊合作
目標設定
賦能授權
溝通與領導
賞罰分明
改革領導
各事業群內部培訓
趨勢講座與科技論壇
法務、財務會計專業培訓
外語學習資源與補助
外部教育訓練補助
鼓勵員工自主學習
主管共識年會
高階主管講座
處級主管級高階主管培訓
人才招募與面談技巧
 

本公司每年依據《績效考核作業指導書》及《晉升管理辦法》規定執行員工績效考核,評估各級員工人力配置情形,決定晉升人數,定期辦理升等考核事宜。透過平日觀察及績效評估,了解應強化之處、個人發展需求及公司期望,以考核結果作為日後接班規劃之參考。

內部稽核

技嘉科技內部稽核為獨立單位,直接隸屬董事會;除在董事會例行會議報告外,於每月或必要時直接向董事長報告。內部稽核計畫為企業風險管理重要的一環,並能衡量發現各部門與營運流程的績效,例如查核過程中發現缺失,稽核人員會即時通知各受查單位或子公司,以利採取適當改善措施。技嘉科技內部稽核分為10大稽核方向,包括薪資循環、產品的生產與設備循環及與金流相關的收付款、融資循環等面向,全方位檢視公司日常營運。

稽核工作主要依據董事會通過的稽核計畫執行,分為定期內部稽核及不定期內部稽核,即時提供管理階層了解內部控制功能運作狀況,是掌握企業營運已存在或潛在缺失的另一管道。每年度內部稽核覆核各單位所執行的內部控制自行評估,以確保內部控制制度設計與執行相符,綜合自行內部控制評估結果,作為董事會或總經理評估公司內控有效性及出具內控聲明書之主要依據。以風險為導向的內部稽核功能如下所示。 

  • 轉化以傳統財務報表相關內控的稽核,擴充至策略規劃與執行、作業效率效果及法令遵行。
  • 以風險為導向,將公司目標、風險承受度及策略加以連結,並積極協助公司管理當局確保風險在可接受的範圍之內。
  • 作為董事會、高階管理、各營運單位、外部稽核與主管單位之溝通橋樑。
  • 協助辨認及處理整個企業所有相互關聯之風險。
  • 協助評估合理的資源需求及分配。

技嘉科技重要公司內規請參考GIGABYTE公司治理與投資人網站:https://www.gigabyte.com/tw/Investor/81

薪資報酬委員會

為健全技嘉科技董事及經理人薪資報酬制度,技嘉科技於2011年底依據證券交易法「股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法」成立「薪資報酬委員會」。委員會旨在協助評估公司整體薪酬與福利政策,以及董事、高階經理人之薪酬。依據技嘉科技薪資報酬委員會組織規程,委員會成員人數至少三人,由董事會決議委任之,其中一人為召集人,任期與董事會屆期相同。

薪資報酬委員會主要職權事項為:(1)訂定並定期檢討本公司董事、監察人及經理人年度及長期之績效目標與薪資報酬之政策、制度、標準與結構;(2)定期評估本公司董事、監察人及經理人之績效目標達成情形,並訂定其個別薪資報酬之內容及數額。本委員會每年至少召開兩次會議,但有緊急情事者,不在此限。

薪資報酬委員會履行前項職權時,應依下列原則為之:(1)確保公司之薪資報酬安排符合相關法令並足以吸引優秀人才;(2)董事、監察人及經理人之績效評估及薪資報酬,應參考同業通常水準支給情形,並考量個人所投入之時間、所擔負之職責、達成個人目標情形、擔任其他職位表現、公司近年給予同等職位者之薪資報酬,暨由公司短期及長期業務目標之達成、公司財務狀況等評估個人表現與公司經營績效及未來風險之關連合理性;(3)不應引導董事及經理人為追求薪資報酬而從事逾越公司風險胃納之行為;(4)針對董事及高階經理人短期績效發放紅利之比例及部分變動薪資報酬支付時間,應考量行業特性及公司業務性質予以決定;(5)本委員會成員對於其個人薪資報酬之決定,不得加入討論及表決。

現任薪資報酬委員會成員
姓名 簡歷 任期
王惠民 眾智聯合會計師事務所所長 2021.7~2024.7
楊正利 鈞寶電子工業(股)公司董事長 2021.7~2024.7
彭朋煌 台灣精星科技(股)副董事長 2021.7~2024.7

1. 本公司之薪資報酬委員會委員計3人。

2. 本屆委員任期:第五屆任期為2021年7月2日至2024年7月1日,2023年度薪資報酬委員會開會7次,委員出席情形如下:

職稱 姓名 實際出席次數 委託出席次數 實際出席率(%) 備註
召集人 王惠民 7 0 100% 連任
2021.7.2聘任
委員 楊正利 7 0 100% 連任
2021.7.2聘任
委員 彭朋煌 7 0 100% 新任
2021.7.2聘任

本公司薪資報酬委員會2023年度開會、檢討、與評估本公司薪資報酬資訊如下:

開會日期 議案內容 決議結果 公司對薪資報酬委員會意見之處理
2023.01.13
  1. 本公司2023年集團及事業群績效獎金辦法案。
  2. 本公司經理人年終獎金評估建議案。
  3. 本公司2023年度董事會及個別董事自我績效評鑑案。
委員會全體出席委員同意通過 提董事會由全體出席董事同意通過
2023.03.13
  1. 2022年度董事及員工酬勞分派建議案。
  2. 本公司2022年度董事會及個別董事自我績效評鑑案。
委員會全體出席委員同意通過 提董事會由全體出席董事同意通過
2023.04.28 本公司擬發行限制員工權利新股案。 委員會全體出席委員同意通過 提董事會由全體出席董事同意通過
2023.05.12 2022年度董事酬勞分配評估建議案。 委員會全體出席委員同意通過 提董事會由全體出席董事同意通過
2023.08.11
  1. 本公司經理人薪資(年度調薪)評估建議案。
  2. 本公司發放2022年依經營績效達成分配經理人報酬評估建議案。
委員會全體出席委員同意通過 提董事會由全體出席董事同意通過
2023.09.13
  1. 子公司技鋼科技擬發行員工認股權憑證。
  2. 本公司2024年集團及事業群激勵及成長獎金辦法案。
委員會全體出席委員同意通過 提董事會由全體出席董事同意通過
2023.10.17
  1. 子公司技鋼科技發行員工認股權憑證,經理人認購名單及股數。
  2. 子公司百事益2024年激勵獎金辦法。
委員會全體出席委員同意通過 提董事會由全體出席董事同意通過

審計委員會

技嘉科技依據金融監督管理委員會《公開發行公司審計委員會行使職權辦法》第三條設置審計委員會,並訂定本公司《審計委員會組織規程》。本公司審計委員會由全體獨立董事組成,人數至少為三人,且至少一人具備會計或財務專長,以強化公司內部審計之權威性與獨立性。

審計委員會主要監督本公司財務報表之妥當性、簽證會計師之選(解)任及獨立性與績效、內部控制實施之有效性、公司是否遵循相關法令及規則及公司對潛在風險之管控。據此管控目標,委員具有職權包括:

  • 依證交法訂定或修正內部控管制度
  • 考核或複查內部控制制度
  • 依證交法取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序
  • 審核涉及董事自身利害關係之事項
  • 審核重大之資產或衍生性商品交易
  • 審核重大之資金貸與、背書或提供保證
  • 募集、發行或私募具有股權性質之有價證券
  • 決定簽證會計師之委任、解任或報酬
  • 執行財務、會計或內部稽核主管之任免
  • 覆核年度財務報告及半年度財務報告以及
  • 審查其他公司或主管機關規定之重大事項

本委員會會議至少每季召開一次,並視需要隨時召開會議,會議決議必須獲得全體成員二分之一以上之同意方屬有效決議,並依據法規製作會議記錄且永久保存。本委員會成員視扮演公司之善良管理人角色為義務,忠實履行本組織規程所訂之職責,且對董事會負責,以確保財務報告與審計項目之可靠性與客觀性,強化公司內部管控標準,降低詐欺與不道德商業行為,提高組織紀律與創造嚴謹管理氛圍。

現任審計委員會成員
姓名 簡歷 任期
詹逸宏 泰山企業(股)公司董事長 2021.7~2024.7
王惠民 眾智聯合會計師事務所所長 2021.7~2024.7
楊正利 鈞寶電子工業(股)公司董事長 2021.7~2024.7
林麗珍 安信商務法律事務所主持律師 2023.6*~2024.7
彭朋煌 信音企業股份有限公司副董事長兼總經理
台灣精星科技股份有限公司董事
2023.6*~2024.7

   
*註:2023年股東常會增選獨立董事二席,新任獨立董事當選後即就任審計委員會委員。

提名委員會

本公司於2021年8月13日設置提名委員會,該委員會由三名董事(含兩名獨立董事)組成。委員會由全體委員互推一人擔任召集人及會議主席。本屆提名委員會委員任期至董事任期屆滿。

委員會之運作依提名委員會組織規程辦理,職責為審議下列事項:

  1. 制定董事會成員及集團總經理所需之專業知識、技術、經驗及性別等多元化背景暨獨立性之標準,並據以覓尋、審核及提名董事及集團總經理候選人。
  2. 建構及發展董事會及各委員會之組織架構,進行董事會、各委員會、各董事及集團總經理之績效評估,並評估獨立董事之獨立性。
  3. 訂定並定期檢討董事進修計畫及董事與集團總經理之繼任計畫。
  4. 訂定本公司之公司治理實務守則。
1. 本公司之提名委員會委員計3人。
2.本屆委員任期為2021年8月13日至2024年7月1日,2023年提名委員會開會1次,委員專業資格與經驗、出席情形及討論事項如下:

職稱 姓名 專業資格與經驗 實際出席次數 委託出席次數 實際出席率(%) 備註
召集人 楊正利
  • 本公司獨立董事
  • 具備多年企業經營管理、領導決策專長及豐富的產業經歷
1 0 100% 新任
2021.8.13委任
委員 葉培城
  • 本公司董事長
  • 具備多年企業經營管理、領導決策專長及豐富的產業經歷
1 0 100% 新任
2021.8.13委任
委員 王惠民
  • 本公司獨立董事
  • 具經營管理專業能力,並熟知公司治理趨勢、證券機關法令規章
1 0 100% 新任
2021.8.13委任

公司治理主管

2024年1月16日本公司由黃賜正資深處長新任公司治理主管,公司治理主管主要職責為依法辦理董事會及股東會會議相關事宜、製作董事會及股東會議事錄、協助董事就任及持續進修、提供董事執行業務所需之資料、協助董事遵循法令等。

本公司2023年由陳純瑛財務長擔任公司治理主管。

進修日期 課程名稱 課程時數
2023.03.16 經營權爭奪 3小時
2023.04.18 台商供應鏈全球重新布局趨勢下應有的財稅思維 3小時
2023.08.11 地緣政治風險下的營運分散佈局策略 3小時
2023.12.07 無形資產評價報告閱讀與運用 3小時