• 轉化以傳統財務報表相關內控的稽核，擴充至策略規劃與執行、作業效率效果及法令遵行。
• 以風險為導向，將公司目標、風險承受度及策略加以連結，並積極協助公司管理當局確保風險在可接受的範圍之內。
• 作為董事會、高階管理、各營運單位、外部稽核與主管單位之溝通橋樑。
• 協助辨認及處理整個企業所有相互關聯之風險。
• 協助評估合理的資源需求及分配。

技嘉科技重要公司內規請參考GIGABYTE公司治理與投資人網站：https://www.gigabyte.com/tw/Investor/81

薪資報酬委員會主要職權事項為：(1)訂定並定期檢討本公司董事、監察人及經理人年度及長期之績效目標與薪資報酬之政策、制度、標準與結構；(2)定期評估本公司董事、監察人及經理人之績效目標達成情形，並訂定其個別薪資報酬之內容及數額。本委員會每年至少召開兩次會議，但有緊急情事者，不在此限。

薪資報酬委員會履行前項職權時，應依下列原則為之：(1)確保公司之薪資報酬安排符合相關法令並足以吸引優秀人才；(2)董事、監察人及經理人之績效評估及薪資報酬，應參考同業通常水準支給情形，並考量個人所投入之時間、所擔負之職責、達成個人目標情形、擔任其他職位表現、公司近年給予同等職位者之薪資報酬，暨由公司短期及長期業務目標之達成、公司財務狀況等評估個人表現與公司經營績效及未來風險之關連合理性；(3)不應引導董事及經理人為追求薪資報酬而從事逾越公司風險胃納之行為；(4)針對董事及高階經理人短期績效發放紅利之比例及部分變動薪資報酬支付時間，應考量行業特性及公司業務性質予以決定；(5)本委員會成員對於其個人薪資報酬之決定，不得加入討論及表決。

第六屆薪資報酬委員會成員

1. 本公司之薪資報酬委員會委員計3人。

2. 本屆委員任期：第六屆任期為2024年6月20日至2027年6月11日，2024年度薪資報酬委員會開會6次，委員出席情形如下：

本公司薪資報酬委員會2024年度開會、檢討、與評估本公司薪資報酬資訊如下：

• 依證交法訂定或修正內部控管制度
• 考核或複查內部控制制度
• 依證交法取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序
• 審核涉及董事自身利害關係之事項
• 審核重大之資產或衍生性商品交易
• 審核重大之資金貸與、背書或提供保證
• 募集、發行或私募具有股權性質之有價證券
• 決定簽證會計師之委任、解任或報酬
• 執行財務、會計或內部稽核主管之任免
• 覆核年度財務報告及半年度財務報告以及
• 審查其他公司或主管機關規定之重大事項

本委員會會議至少每季召開一次，並視需要隨時召開會議，會議決議必須獲得全體成員二分之一以上之同意方屬有效決議，並依據法規製作會議記錄且永久保存。本委員會成員視扮演公司之善良管理人角色為義務，忠實履行本組織規程所訂之職責，且對董事會負責，以確保財務報告與審計項目之可靠性與客觀性，強化公司內部管控標準，降低詐欺與不道德商業行為，提高組織紀律與創造嚴謹管理氛圍。

第四屆審計委員會成員

委員會之運作依提名委員會組織規程辦理，職責為審議下列事項：

1. 制定董事會成員及集團總經理所需之專業知識、技術、經驗及性別等多元化背景暨獨立性之標準，並據以覓尋、審核及提名董事及集團總經理候選人。
2. 建構及發展董事會及各委員會之組織架構，進行董事會、各委員會、各董事及集團總經理之績效評估，並評估獨立董事之獨立性。
3. 訂定並定期檢討董事進修計畫及董事與集團總經理之繼任計畫。
4. 訂定本公司之公司治理實務守則。

1. 本公司之提名委員會委員計3人。
2.本屆委員任期為2024年8月14日至2027年6月11日，2024年提名委員會開會1次，委員專業資格與經驗、出席情形如下：