穩健的公司治理為企業經營的骨幹,技嘉科技藉由透明的治理組織與審慎的決策過程,確保每一步營運策略皆能最大範圍地顧及所有利害關係人群體。同時,奉公司治理相關法令與原則為圭臬,重視股東權益,確保營運狀況透明,定期進行內部稽核自我檢視,並陸續訂定各項明確規章如《董事會議事規則》、《內部重大資訊處理作業程序》等,使營運團隊得以盡職經營並善盡社會責任。

公司治理組織架構

 技嘉科技主要部門所營業務

綜理本公司經營策略及訂定發展目標與方針。

擬定公司經營策略,設定營運目標,監督與評核營運目標之執行與績效。

調查、評估公司各項制度之健全性、合理性及有效性。

統籌本公司經營管理事務、執行財務、會計、股務、預算、海內外轉投資管理、總務、法務、及電腦系統軟、硬體維護等業務。

企業社會責任辦公室,強化綠色供應鏈管理,協助事業群發展低碳科技,致力開發低碳產品,持續以高道德標準與規範推動永續發展。

負責本公司電腦主機板、顯示卡、網通等產品之生產、製造及系統之組裝等業務。

負責本公司主機板、多媒體產品、顯示卡與筆記型電腦產品之設計、研發、行銷等業務

負責本公司伺服器、網路通訊產品、ODM客戶相關產品及數位家電產品之設計、研發、行銷等業務。

負責本公司各項產品海內外售後維修及服務等業務。

負責自動駕駛輔助與車隊管理系統設計及開發高附加價值之安全輔助駕駛套件與車聯網產品等業務。

董事會與經營團隊

技嘉科技依據公司法、證券交易法及相關法令,遵守公司治理相關原則、重視股東權益,定期自行檢查內部控制;在董事長領導下,董事會嚴謹看待其責任,係為一個獨立、認真、專業之董事會,亦為公司最高治理單位以及重大經營決策中心,現任董事長為葉培城先生。

本公司定期召開董事會,董事出席及監察人列席狀況均有存查記錄,並依法錄音存證及製作董事會議記錄,重要決議皆依規定揭露於公開資訊觀測站網站,董事對於有利害關係之議案均予以迴避。同時,本公司為強化董事會治理制度,依主管機關頒佈之「公開發行公司董事會議事辦法」訂定本公司《董事會議事規則》,以茲遵循。本公司目前主要營運團隊如下:

職稱 姓名 最近一次/初次選就任日期 主要經(學)歷 目前兼任主要公司業務
董事長 葉培城 110.7.2/75.4.30 明新科技大學

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副董事長 明維投資(股)法人代表  劉明雄 110.7.2/95.4.12 政治大學企業管理EMBA

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董事 仕嘉投資(股)法人代表  馬孟明 110.7.2/95.4.12 台灣科技大學電子系

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董事 越野開發投資(有)法人代表  曾俊明 110.7.2/98.6.16 明新科技大學
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董事 仕達投資(有)法人代表  柯聰源 110.7.2/101.6.18 清華大學工程管理碩士 青雲國際科技董事長
立萬利創新(股)公司獨立董事
董事 錫瑋投資股份有限公司 李宜泰 110.7.2/107.6.11 美國加州大學溪口分校電腦工程碩士
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獨立董事 王惠民 110.7.2/107.6.11 中華大學工管所碩士 眾智聯合會計師事務所所長
獨立董事 詹逸宏 110.7.2/104.6.17 美國加州州立大學富爾頓分校
政治大學企業家班
泰山企業董事長
台灣精星監察人
獨立董事 楊正利 110.7.2/110.7.2

美國杜蘭大學企管碩士

政治大學企業家班

鈞寶電子工業(股)公司董事長

 

內部稽核

技嘉科技內部稽核為獨立單位,直接隸屬董事會;除在董事會例行會議報告外,於每月或必要時直接向董事長報告。內部稽核計畫為企業風險管理重要的一環,並能衡量發現各部門與營運流程的績效,例如查核過程中發現缺失,稽核人員會即時通知各受查單位或子公司,以利採取適當改善措施。技嘉科技內部稽核分為10大稽核方向,包括薪資循環、產品的生產與設備循環及與金流相關的收付款、融資循環等面向,全方位檢視公司日常營運。

稽核工作主要依據董事會通過的稽核計畫執行,分為定期內部稽核及不定期內部稽核,即時提供管理階層了解內部控制功能運作狀況,是掌握企業營運已存在或潛在缺失的另一管道。每年度內部稽核覆核各單位所執行的內部控制自行評估,以確保內部控制制度設計與執行相符,綜合自行內部控制評估結果,作為董事會或總經理評估公司內控有效性及出具內控聲明書之主要依據。以風險為導向的內部稽核功能如下所示。 

  • 轉化以傳統財務報表相關內控的稽核,擴充至策略規劃與執行、作業效率效果及法令遵行。
  • 以風險為導向,將公司目標、風險承受度及策略加以連結,並積極協助公司管理當局確保風險在可接受的範圍之內。
  • 作為董事會、高階管理、各營運單位、外部稽核與主管單位之溝通橋樑。
  • 協助辨認及處理整個企業所有相互關聯之風險。
  • 協助評估合理的資源需求及分配。

技嘉科技重要公司內規請參考GIGABYTE公司治理與投資人網站:https://www.gigabyte.com/tw/Investor/81

薪資報酬委員會

為健全技嘉科技董事及經理人薪資報酬制度,技嘉科技於民國100年底依據證券交易法「股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法」成立「薪資報酬委員會」。委員會旨在協助評估公司整體薪酬與福利政策,以及董事、高階經理人之薪酬。依據技嘉科技薪資報酬委員會組織規程,委員會成員人數至少三人,由董事會決議委任之,其中一人為召集人,任期與董事會屆期相同。

薪資報酬委員會主要職權事項為:(1)訂定並定期檢討本公司董事、監察人及經理人年度及長期之績效目標與薪資報酬之政策、制度、標準與結構;(2)定期評估本公司董事、監察人及經理人之績效目標達成情形,並訂定其個別薪資報酬之內容及數額。本委員會每年至少召開兩次會議,但有緊急情事者,不在此限。

薪資報酬委員會履行前項職權時,應依下列原則為之:(1)確保公司之薪資報酬安排符合相關法令並足以吸引優秀人才;(2)董事、監察人及經理人之績效評估及薪資報酬,應參考同業通常水準支給情形,並考量個人所投入之時間、所擔負之職責、達成個人目標情形、擔任其他職位表現、公司近年給予同等職位者之薪資報酬,暨由公司短期及長期業務目標之達成、公司財務狀況等評估個人表現與公司經營績效及未來風險之關連合理性;(3)不應引導董事及經理人為追求薪資報酬而從事逾越公司風險胃納之行為;(4)針對董事及高階經理人短期績效發放紅利之比例及部分變動薪資報酬支付時間,應考量行業特性及公司業務性質予以決定;(5)本委員會成員對於其個人薪資報酬之決定,不得加入討論及表決。

現任薪資報酬委員會成員
姓名 簡歷 任期
王惠民 眾智聯合會計師事務所所長 110.7~113.7
楊正利 鈞寶電子工業(股)公司董事長 110.7~113.7
彭朋煌 台灣精星科技(股)副董事長 110.7~113.7

1. 本公司之薪資報酬委員會委員計三人。

2. 本屆委員任期:民國107年6月11日至110年7月1日(第四屆),第五屆任期為民國110年7月2日至民國113年7月1日,民國110年度薪資報酬委員會開會5次,委員出席情形如下:

職稱 姓名 實際出席次數 委託出席次數 實際出席率(%) 備註
召集人 王惠民 5 0 100% 連任
110.7.2聘任
委員 楊正利 5 0 100% 連任
110.7.2聘任
委員 彭朋煌 2 0 100% 新任
110.7.2聘任
委員 詹逸宏 3 0 100% 110.7.1解任
本公司薪資報酬委員會民國110年度開會、檢討、與評估本公司薪資報酬資訊如下:

開會日期 議案內容 決議結果 公司對薪資報酬委員會意見之處理
110.01.15
  1. 修訂本公司「功能性委員報酬給付及董事、經理人酬勞辦法」案。
  2. 本公司110年各BU績效獎金辦法案。
  3. 本公司經理人年終獎金評估建議案。
  4. 本公司110年度董事會及個別董事自我績效評鑑案。
委員會全體出席成員同意通過 提董事會由全體出席董事通過
110.03.15
  1. 民國109年度董事及員工酬勞分派建議案。
  2. 本公司109年度董事會及個別董事自我績效評鑑案。
委員會全體出席成員同意通過 提董事會由全體出席董事通過
110.05.14 民國109年度董事酬勞分配評估建議案。 委員會全體出席成員同意通過 提董事會由全體出席董事通過
110.08.13
  1. 本公司發放民國109年依績效達成分配經理人報酬評估建議案。
  2. 本公司經理人薪資(年度調薪)評估建議案。
委員會全體出席成員同意通過 提董事會由全體出席董事通過
110.11.12 庫藏股轉讓員工(經理人)建議方案。 委員會全體出席成員同意通過 提董事會由全體出席董事通過

審計委員會

技嘉科技依據金融監督管理委員會《公開發行公司審計委員會行使職權辦法》第三條設置審計委員會,並訂定本公司《審計委員會組織規程》。本公司審計委員會由全體獨立董事組成,人數至少為三人,且至少一人具備會計或財務專長,以強化公司內部審計之權威性與獨立性。

審計委員會主要監督本公司財務報表之妥當性、簽證會計師之選(解)任及獨立性與績效、內部控制實施之有效性、公司是否遵循相關法令及規則及公司對潛在風險之管控。據此管控目標,委員具有職權包括:

  • 依證交法訂定或修正內部控管制度
  • 考核或複查內部控制制度
  • 依證交法取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序
  • 審核涉及董事自身利害關係之事項
  • 審核重大之資產或衍生性商品交易
  • 審核重大之資金貸與、背書或提供保證
  • 募集、發行或私募具有股權性質之有價證券
  • 決定簽證會計師之委任、解任或報酬
  • 執行財務、會計或內部稽核主管之任免
  • 覆核年度財務報告及半年度財務報告以及
  • 審查其他公司或主管機關規定之重大事項

本委員會會議至少每季召開一次,並視需要隨時召開會議,會議決議必須獲得全體成員二分之一以上之同意方屬有效決議,並依據法規製作會議記錄且永久保存。本委員會成員視扮演公司之善良管理人角色為義務,忠實履行本組織規程所訂之職責,且對董事會負責,以確保財務報告與審計項目之可靠性與客觀性,強化公司內部管控標準,降低詐欺與不道德商業行為,提高組織紀律與創造嚴謹管理氛圍。

現任審計委員會成員
姓名 簡歷 任期
詹逸宏 泰山企業(股)公司董事長 110.7~113.7
王惠民 眾智聯合會計師事務所所長 110.7~113.7
楊正利 鈞寶電子工業(股)公司董事長 110.7~113.7

提名委員會

本公司於民國110年8月13日設置提名委員會,該委員會由三名董事(含兩名獨立董事)組成。委員會由全體委員互推一人擔任召集人及會議主席。本屆提名委員會委員任期至董事任期屆滿。

委員會之運作依提名委員會組織規程辦理,職責為審議下列事項:

  1. 制定董事會成員及集團總經理所需之專業知識、技術、經驗及性別等多元化背景暨獨立性之標準,並據以覓尋、審核及提名董事及集團總經理候選人。
  2. 建構及發展董事會及各委員會之組織架構,進行董事會、各委員會、各董事及集團總經理之績效評估,並評估獨立董事之獨立性。
  3. 訂定並定期檢討董事進修計畫及董事與集團總經理之繼任計畫。
  4. 訂定本公司之公司治理實務守則。
現任提名委員會成員
職稱 姓名 專長 簡歷 任期
董事長 葉培城 經營管理 技嘉科技(股)公司總裁 110.8~113.7
獨立董事 楊正利 經營管理 鈞寶電子工業(股)公司董事長 110.8~113.7
獨立董事 王惠民 會計財務 眾智聯合會計師事務所所長 110.8~113.7

本屆委員任期為民國110年8月13日至113年7月1日,民國110年度提名委員會已開會1次,委員出席情形如下:

職稱 姓名 實際出席次數 委託出席次數 實際出席率(%) 備註
召集人 楊正利 1 0 100% 新任
110.8.13委任
委員 王惠民 1 0 100% 新任
110.8.13委任
委員 葉培城 1 0 100% 新任
110.8.13委任