公司治理組織

內部稽核

技嘉科技內部稽核為獨立單位，直接隸屬董事會；除在董事會例行會議報告外，於每月或必要時直接向董事長報告。內部稽核計畫為企業風險管理重要的一環，並能衡量發現各部門與營運流程的績效，例如查核過程中發現缺失，稽核人員會即時通知各受查單位或子公司，以利採取適當改善措施。技嘉科技內部稽核分為10大稽核方向，包括薪資循環、產品的生產與設備循環及與金流相關的收付款、融資循環等面向，全方位檢視公司日常營運。

稽核工作主要依據董事會通過的稽核計畫執行，分為定期內部稽核及不定期內部稽核，即時提供管理階層了解內部控制功能運作狀況，是掌握企業營運已存在或潛在缺失的另一管道。每年度內部稽核覆核各單位所執行的內部控制自行評估，以確保內部控制制度設計與執行相符，綜合自行內部控制評估結果，作為董事會或總經理評估公司內控有效性及出具內控聲明書之主要依據。以風險為導向的內部稽核功能如下所示。

薪資報酬委員會

為健全技嘉科技董事及經理人薪資報酬制度，技嘉科技於2011年底依據證券交易法「股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法」成立「薪資報酬委員會」。委員會旨在協助評估公司整體薪酬與福利政策，以及董事、高階經理人之薪酬。依據技嘉科技薪資報酬委員會組織規程，委員會成員人數至少三人，由董事會決議委任之，其中一人為召集人，任期與董事會屆期相同。

薪資報酬委員會運作情形：

本公司之薪資報酬委員會委員計三人。
2025年度薪資報酬委員會開會4次，委員出席情形如下：

審計暨風險管理委員會

技嘉科技依據金融監督管理委員會《公開發行公司審計委員會行使職權辦法》第三條設置審計暨風險管理委員會，並訂定本公司《審計暨風險管理委員會組織規程》。本公司審計暨風險管理委員會由全體獨立董事組成，人數至少為三人，且至少一人具備會計或財務專長，以強化公司內部審計之權威性與獨立性。

審計暨風險管理委員會運作情形：

本公司之審計暨風險委員會委員計五人。
2025年度審計暨風險委員會開會7次，委員出席情形如下：

提名委員會

本公司於2021年8月13日設置提名委員會，該委員會由三名董事(含兩名獨立董事)組成。委員會由全體委員互推一人擔任召集人及會議主席。本屆提名委員會委員任期至董事任期屆滿。

提名委員會運作情形：

本公司之提名委員會委員計三人。
2025年度提名委員會已開會2次，委員出席情形如下：

公司治理暨永續發展委員會

技嘉科技致力於企業社會責任與永續經營的落實，爰依本公司「公司治理實務守則」第二十七條規定，訂定本公司《公司治理及永續委員會組織章程》。公司治理暨永續發展委員會至少由為三名董事組成，其中半數以上為獨立董事，且至少一人具備法律或管理專長背景。

公司治理主管

2024年1月16日本公司由黃賜正新任公司治理主管，公司治理主管主要職責為依法辦理董事會及股東會會議相關事宜、製作董事會及股東會議事錄、協助董事就任及持續進修、提供董事執行業務所需之資料、協助董事遵循法令等。